Neden önemlidir? Ohio'dan 61 yaşındaki bir kişi, karanlık ağda narkotik hareket etmeye katılımından kaynaklanan kara para aklama suçlamalarına bu hafta suçlu bulundu. Bitcoin'leri madencilik ve ticaretten kazandığını iddia etti, ancak polis bunu satın almadı.

Temmuz ayında yetkililer açıkladı Hugh Brian Haney'in tutuklanması ve kara para aklanmasıyla suçlandı. Şikayet, Haney'in karanlık web pazarı Silk Road'da tanınmış bir satıcı olan Pharmville'in üst düzey bir üyesi olduğunu iddia ediyor. Çevrimiçi yasadışı uyuşturucu satmaktan 19 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği iddia ediliyor.

2013 sonlarında FBI ele geçirilen çevrimiçi karaborsa ve operatörünü tutukladı, Ross Ulbrichtdaha sonra şartlı tahliye imkanı olmaksızın çift ömürlü hapis cezasına çarptırıldı. Ulbricht karara iki kez itiraz etti ancak iki kere başarısız oldu.

Haney, döviz borsasına madencilik ve ticaret yoluyla Bitcoin'leri meşru bir şekilde kazandığını söyledi.

Müfettişler, Haney’nin çekişmesini ortaya çıkarmak ve ele geçirmek ve onu adalete teslim etmek için blockchain analitiklerini kullandılar.

Temmuz ayından beri gözaltında olan Haney, suçlu bir miktar gizleme para aklama ve bir adet de suçtan türetilen mülkte bir finansal işleme katılma. Suçlamalar sırasıyla en fazla 20 yıl ve 10 yıl hapis cezası taşıyor.

Haney'nin ABD Bölge Hakimi Jed S. Rakoff tarafından 12 Şubat 2020'de mahkum edilmesi planlanıyor.

Masthead kredisi: Bitcoin yorum yapan: SeeSaw GmbH